As fraudes e desvios ocorrem em todos os tipos de organizações e são algumas vezes facilitadas nas empresas onde a complexidade das operações é maior, nas que são geograficamente dispersas, onde a gestão é descentralizada, onde os padrões éticos são fracos e também nas empresas menores, onde o nível de controle e governança é mais baixo.
Podem incluir desvios diretos de estoques, bens patrimoniais ou financeiros, bem como fraudes em prol do atingimento de metas, para o recebimento de bônus e remuneração variável, fraudes na folha de pagamento, maquiagem contábil para melhoria de indicadores para concorrências ou captação de recursos, entre várias outras formas de fraudes e desvios.
As necessidades de uma auditoria especial de fraudes e desvios podem se originar de:
Denúncias internas ou externas.
Desconfiança.
Perdas identificadas e mal explicadas.
Necessidade de evidenciar desvios identificados.
Variações anormais de contas, saldos, etc.
Identificação de riscos e vulnerabilidades.
Desejo de aumentar o nível de controle.
Desejo de aumentar os padrões éticos.
Auditoria independente para o pagamento de bônus ou outros benefícios.
Temos vasta experiência em auditoria de fraudes e desvios.
Prezamos pela discrição da empresa e de todos os envolvidos direta ou indiretamente neste trabalho.
Nossos trabalhos buscam evidenciar as transações de fraudes e desvios e os controles que precisam ser melhorados para que não voltem a ocorrer. Nem sempre as evidências disponíveis são suficientes para se realizar a acusação formal de um envolvido.
Não nos responsabilizamos pelo uso que o contratante fizer de nosso relatório.
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